Статьи

Сегодня система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях находится на этапе серьезной трансформации. Регуляторная среда усложняется, требования к внутренним процедурам становятся более детализированными, а объем информации, подлежащей анализу, постоянно растет. Однако архитектура комплаенса внутри многих НФО по‑прежнему построена по модели, сформировавшейся еще в эпоху бумажного документооборота. [...]

В чем плюсы и минусы исполнения комплаенс-функции на аутсорсинге, как лучше всего проводить обучение сотрудников, какие решения используются для проверки контрагентов и почему при автоматизации комплаенса имеет смысл использовать технологию блокчейн, рассказали эксперты «Право.ru». Они также обсудили специфику оценки рисков в компаниях с госучастием. Комплаенс – это система мер, направленная [...]